Санкции США в отношении структур дочернего ВТБ АО «БМ-Банк»
АО «БМ-Банк» является дочерней структуройВТБ Банка. Как и материнская компания, БМ-Банк подпадает под санкции, изложенные в Директиве №1.
Кроме того, санкции распространяются на ряд связанных с БМ-Банком предприятий и организаций. В частности, в санкционном списке находятся следующие компании:
| ООО «БМ-Дирекция» | |
| ООО «БМ Проект» | |
| ЗАО «Автоматизированные Банковские Технологии» | |
| ЗАО «Финансовый ассистент» | |
| ОАО «Объединенная компания» | |
| ОАО «БПО «Печатники» | |
| ООО «Риэлт Сити» | |
| ОАО «Чайка» | |
| BM Holding AG (Швейцария) | |
| BOM Project Financing Ltd. (Кипр) | |
| BoM Finance Ltd (Виргинские острова) |
Согласно Директиве №1 в ее последней редакции, с 28 ноября 2017 года всем им запрещено предоставлять финансирование на срок свыше 14 календарных дней, а также покупать их акции и имущество (в т.ч. доли в других компаниях).
Впервые санкции были введены в июле 2014 года и неоднократно ужесточались. Так, до сентября 2014 года максимально допустимый срок финансирования составлял 90 дней, в сентябре он был снижен до 30 дней, а с ноября 2017 года ограничен 14 календарными днями.
Санкции США обязаны соблюдать американские компании, включая их зарубежные филиалы, граждане США, лица, не имеющие американского гражданства, но имеющие разрешение на постоянное проживание, а также прочие юридические и физические лица, находящиеся на территории США.