R - M

Risk – Monitoring

Санкции США в отношении Группы ВТБ, включая ВТБ24, ВТБ Лизинг и другие

ПАО «Банк ВТБ» и входящие в группу ВТБ компании подпадают под санкции, изложенные в Директиве №1.

Согласно ее последней редакции, с 28 ноября 2017 года запрещено предоставлять им финансирование на срок свыше 14 календарных дней, а также покупать их акции и имущество (в т.ч. доли в других компаниях). В частности, в санкционном списке находятся следующие члены группы ВТБ:

Анализ активов ВТБ →

ПАО «ВТБ 24»

АО «БМ-Банк»

АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд»

ООО СК «ВТБ Страхование»

ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий»

ООО «ВТБ Факторинг»

АО «ВТБ Лизинг»

ООО «ВТБ Недвижимость»

ООО «ВТБ ДЦ»

ЗАО «ВТБ Регистратор»

ООО «ВТБ Пенсионный Администратор»

ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»

ОАО «Галс-Девелопмент»

ООО «МультиКарта»

ОАО «Международная Управляющая Компания»

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»

ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)»

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»

АО «Банк ВТБ (Белград)» (Сербия)

АО «Банк ВТБ (Грузия)»

Banco VTB Africa, S.A. (Ангола)

ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)»
  • – Crossplanet Ltd (Кипр)

ПАО «ВТБ Банк» (Украина)

VTB BANK (Austria) AG (Австрия)

BoM Asset Management Ltd (Кипр)

BALTECH LLC

Впервые санкции были введены в июле 2014 года и неоднократно ужесточались. Так, до сентября 2014 года максимально допустимый срок финансирования составлял 90 дней, в сентябре он был снижен до 30 дней, а с ноября 2017 года ограничен 14 календарными днями.

Санкции США обязаны соблюдать американские компании, включая их зарубежные филиалы, граждане США, лица, не имеющие американского гражданства, но имеющие разрешение на постоянное проживание, а также прочие юридические и физические лица, находящиеся на территории США.